证券代码：300495         证券简称：*ST 美尚          公告编号：2023-001

               美尚生态景观股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

通讯方式发出。

  二、董事会会议审议情况

  北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司服

务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意续聘北京中天华茂会计师

事务所（普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事长根据当年审

计工作情况确定审计费用。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  根据《公司法》、

         《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规

定，美尚生态景观股份有限公司第四届董事会第六次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提

请股东大会审议通过，公司拟于 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

  《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

特此公告。

                           美尚生态景观股份有限公司

                                         董事会

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